У ході проведення заходів по відпрацюванню фінансово-господарської діяльності одного із суб’єктів господарювання – великого боржника та банкрута, зареєстрованого в регіоні обслуговування головним відділом податкової міліції Прилуцької ОДПІ, було встановлено, що службові особи підприємства з метою умисного ухилення від сплати до бюджету податку на прибуток безпідставно відображали в податковій звітності значні суми збитків, що призвело до несплати податку у сумі понад 2 млн.грн.
Крім того, маючи значну заборгованість перед своїми працівниками по виплаті заробітної плати та проводячи часткове її погашення, службові особи підприємства не сплачували в повному обсязі податок на доходи фізичних осіб. Ухилення від сплати цього податку склали понад 2 млн. грн.
Загалом, внаслідок неправомірних дій службових осіб державі завдано збитків у сумі понад 4 млн.грн., що є особливо великим розміром.
Слідчим відділом ДПС у Чернігівській області матеріали за викритим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (відповідальність за вчинення даного злочину передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.).
Наразі триває досудове розслідування.