запомните / запишите
сообщите, что вы нашли информацию
на сайте "priluki.in.ua - Карта Прилук"

Hовость компании "Прилуцька об’єднана державна податкова інспекція "

10.04.2018

У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр

Співробітниками податкової міліції у взаємодії з прокуратурою  Чернігівської області припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Одним з організаторів конвертцентру був адвокат, який використовував власне посвідчення для створення перешкод у документуванні злочинної діяльності правоохоронними органами та прикриття незаконної діяльності з вербування керівників фіктивних підприємств, їх реєстрацію та подальше супроводження їх діяльності в органах державної влади. В ході обшуку у адвоката вилучено 27 підроблених печаток, штампів, в тому числі, навіть печатки Посольств України у Сполученому Королівстві Великобританії та Литовській Республіці, органів державної влади.

Слідством встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку учасники центру використовували понад 20 фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб, переважно переселенців з зони АТО. Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2017 – 2018 років склав понад 100 млн. гривень.

У ході проведення заходів по припиненню діяльності конвертаційного центру проведено 10 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності.

За результатами проведених обшуків вилучено не тільки печатки фіктивних підприємств, а й печатки та штампи державних органів влади, банківських установ, приватних нотаріусів, електронні носії інформації, чорнові записи та понад 200 тис. грн. готівкових коштів.

 

На виконання ухвал слідчого судді в 9 банківських установах накладено арешти на рахунки в сумі 910 тис. грн. та зупинено видаткові операції по 24 рахунках підприємств з ознаками фіктивності. Крім того, накладено арешт на активи – суми ліміту ПДВ в розмірі понад 1,4 млн. грн. на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України.

Вам нравится "У Чернігівській області ліквідовано конвертцентр"?

Жмите "Like", "Твитнуть" или "+1"

 

Другие новости компании "Прилуцька об’єднана державна податкова інспекція "

17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
03.04.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
27.03.2018

Комментарии

 priluki.in.ua (0) Facebook  

← Новости компаний


Вчера сайт посетило:
470 человек
За последние 7 дней:
3 981 человек
Месячная аудитория:
17 358 человека
Наш сайт подключен к сервису сбора статических данных Google Analytics. Информация из сервиса берется с помощью инструментов Api.
По запросу рекламодателя мы с радостью предоставим более полную статистику по интересующим критериям.
График посещений за 30 дней:
О статистике:
GoogleAnalytics
bigmir)net TOP 100
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка http://priluki.in.ua/ обязательна!
Условия пользования сайтом